El juez rastrea dinero venezolano para Podemos en facturas falsas y remesas

Pide a la UDEF que cruce los viajes de Monedero con las entregas de efectivo que apuntaron dos testigos protegidos

Encarga un análisis de las cuentas de VIU Comunicaciones y VIU Europa y comprobar pagos a Bescansa

Los cofundadores de Podemos en una imagen de archivo – EFE

La Audiencia Nacional investiga si el gobierno de Nicolás Maduro estuvo desviando fondos a Podemos una vez el partido ya estaba funcionando y al menos, hasta 2017, ya fuese utilizando dos empresas «tapadera» que trabajarían con facturación falsa,ya fuese mediante remesas por valija diplomática o entregas en efectivo a personas como Juan Carlos Monedero, según las fuentes consultadas por ABC.

Se trata de un salto cualitativo respecto de la investigación sobre una presunta financiación irregular de Podemos que la Audiencia Nacional abrió y archivó en 2016, entre otras cosas, porque los indicios que había eran todos de años previos a la fundación de Podemos, en 2014. A partir del relato del general chavista Hugo Carvajal, alias El Pollo, de

 la documentación que aportó al juzgado y de dos testigos protegidos que han declarado ratificando parte importante de sus afirmaciones, las pesquisas se dirigen ahora hacia movimientos de dinero que, de acreditarse, constituirían indicios de financiación irregular pero también de blanqueo y falsedad documental.

En este sentido, el juez Joaquín Gadea, de refuerzo en el Central de Instrucción número 6, ha encomendado a la UDEF que realice una serie de averiguaciones. En un mandamiento notificado ayer, les pidió un estudio de las empresas VIU Comunicaciones y VIU Europa, una con sede en Caracas y la otra afincada en Madrid, y administradas ambas por el venezolano Ernesto Velasco. Se trata de analizar si, como declaró Carvajal, funcionan como tapadera para desviar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa mediante la organización de eventos en el exterior.

Cabe recordar que uno de los documentos aportados por Carvajal es una orden de pago firmada de puño y letra por Nicolás Maduro en 2013 que libera cerca de medio millón de dólares en favor de VIU Comunicaciones para la instalación del stand de Pdvsa en la Feria del Petróleo de Moscú que se celebraría al año siguiente. La orden desglosa que la empresa realizará dos subcontrataciones.Una, la de una empresa que realiza instalaciones audiovisuales, Prodiseño, y que, a la luz de las fotos que obran en su web, trabajó en aquel stand. La otra, la de tres «sociólogos y activistas del movimiento 15-M/indignados» para el «diseño político comunicacional del material audiovisual». Son la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa y los afines Jorge Lago y Ariel Jerez. Se ordena pagarles 142.000 dólares, como informó este diario. Tanto Bescansa como el administrador de la empresa niegan la veracidad del documento.

Rastreo de los pagos

El juez ha pedido a la UDEF que compruebe en las cuentas bancarias de los tres, como en las dos empresas que se mencionan, la realidad del pago que indica esa resolución del gobierno venezolano. Podemos no existía como partido en aquel momento, cuando tampoco estaba tipificado, como sí lo está desde 2015, el delito de financiación irregular que veta específicamente la recepción de fondos de gobiernos extranjeros.

La cuestión es que, según el relato de Carvajal, aquel movimiento no sería excepcional. De acuerdo a las fuentes de la investigación consultadas por este diario, VIU estuvo dedicada a la organización de ese tipo de eventos de la petrolera venezolana desde 2011 y hasta mediados del año 2017. Se investiga si como decía Carvajal, la empresa sirvió de tapadera para desviar fondos en ese periodo de tiempo y si Bescansa, como Juan Carlos Monedero, recibieron dinero chavista a través de ese mismo mecanismo.

Se da la circunstancia de que esa empresa, que está en el foco de Anticorrupción desde hace más de un año en diligencias sobre un posible blanqueo fruto del saqueo de Pdvsa, es la misma a la que Monedero pagó 69.000 euros por un informe después de haber facturado más de 425.000 euros por realizarlo. Aquel movimiento le supuso una investigación por delito fiscal que aplacó regularizando y pagando una multa. 

Esa otra investigación sobre VIU sigue en marcha en la Fiscalía Anticorrupción, donde ya se están diseccionando las cuentas de esa empresa y, que, de momento, no va a remitir sus pesquisas, «embrionarias», a la Audiencia Nacional, según las fuentes consultadas. La unidad policial a cargo, no obstante, es la misma, la UDEF. 

Dinero en efectivo

Además de la empresa, Carvajal puso de manifiesto que el chavismo utilizó otros mecanismos para favorecer a partidos que consideraba afines a la revolución bolivariana. Por un lado, el envío de maletines con efectivo por valija diplomática que también habrían llegado a Monedero en España. Por otro, la entrega directa en mano de ese mismo tipo de fondos en negro.

En cuanto a las valijas, un confidente identificado como «Nadal» trasladó a la cúpula policial ya en 2016 que tras la muerte de Hugo Chávez y la salida de Rafael Ramírez del Gobierno de Venezuela «el dinero cash» lo repartía «el secretario personal de Nicolás Maduro», Williams Amaro, «quien lo hace llegar vía diplomática a la Embajada en Madrid, desde donde se entrega», pero decía desconocer a quién. Otro confidente, bajo el nombre de «Cicerón», habló de vuelos privados desde «Isla de Madeira o Azores». El Pollo, en el juzgado, señaló que los montos entregados por esa vía lo hacían vía Cuba e islas en el Caribe. 

Entrega en mano 

Respecto a las entregas en mano, Carvajal situó al cofundador de Podemos recibiendo efectivo en Venezuela, extremo que ratificaron los dos testigos protegidos que propuso. Se trataría en concreto de una bolsa con 600.000 dólares que le habría sido entregada en el Hotel Meliá de Caracas. Uno de los dos testigos se identificó como la persona que se encargaba de realizar ese tipo de entregas de dinero por orden del presidente y el otro, situó a Monedero en una habitación de aquel hotel, en teoría, para hacer la misma transacción.

El juez Gadea ha pedido a la UDEF que compruebe los viajes del cofundador de Podemos a Venezuela para empezar por cruzar las fechas, ya que ninguno de los testigos pudo aportar pruebas de sus afirmaciones, como tampoco detallar cuál era el destino definitivo de ese supuesto dinero.

Asimismo, ha dado a la unidad policial traslado de toda la documentación aportada por Carvajal, que incluye un pormenorizado relato de lo que asegura que vio y supo sobre este asunto durante sus años como jefe de la Inteligencia venezolana, así como de las testificales prestadas por los dos testigos, uno de los cuales estaba entre sus personas de máxima confianza y ahora reside en España, para que comprueben la veracidad de sus afirmaciones y las pongan en relación con la documental y el resultado de sus pesquisas: desde la inyección económica a la Fundación Ceps en 2008 a las relaciones con VIU Comunicaciones y VIU Europa, al menos, hasta 2017.

El general chavista Hugo Carvajal
El general chavista Hugo Carvajal

La Audiencia Nacional llamará a más testigos, pero al margen ya del Pollo

Hugo Armando Carvajal no llegó a proporcionar al juez la lista de nombres de testigos que consideraba debía citar con carácter de protegidos para acreditar sus afirmaciones. Y no lo hizo porque esperaba a cambio algún gesto de la Audiencia Nacional que le permitiese definitivamente eludir la extradición a EE.UU. de la que está pendiente, según explican a ABC en fuentes de su entorno. 

Sin embargo, a lo largo de su relato por escrito y su exposición ante el instructor Manuel García Castellón sí proporcionó algunos nombres, los de personas como las dos que ya han prestado testifical en el juzgado y las que, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, se seguirán convocando en los próximos días. Se preserva la identidad porque afrontan peligro grave si no para ellos, para sus familias en Venezuela. En ese sentido, la niñera del propio Carvajal y el primo de su mujer siguen  detenidos e incomunicados desde que fueron arrestados bajo acusación de terrorismo en un aeropuerto venezolano el pasado día 3, Llegaban desde Madrid.

Fuente: ABC

Redacción

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